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中南裝備召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議

時(shí)間:

2024-12-23

   2024年12月16日，中南裝備在宜昌總部召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議由董事長劉吉順主持，公司董事焦鶴、周弢、景峰、張加平、魯俊杰出席會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

   會(huì)議通報(bào)了公司生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況和集團(tuán)指標(biāo)任務(wù)完成情況，審議通過了《2025年度董事會(huì)會(huì)議計(jì)劃》《部分資產(chǎn)核銷的議案》《2024年度董事會(huì)決議落實(shí)情況的議案》《2024年董事會(huì)授予總經(jīng)理權(quán)力行使情況的議案》《公司章程》修正案《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事長專題會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法和授權(quán)清單》等議案。在仔細(xì)聽取議案匯報(bào)后，董事會(huì)成員對(duì)議案有關(guān)情況進(jìn)行了問詢，提出了意見和建議，現(xiàn)場(chǎng)表決通過上述議案。

   董事會(huì)對(duì)公司2024年取得的各項(xiàng)成績給予肯定，圍繞議案內(nèi)容，就資產(chǎn)管理、董事會(huì)授權(quán)管理、審計(jì)合規(guī)等方面提出意見和建議。

   董事會(huì)指出，在集團(tuán)公司、股份公司指導(dǎo)和幫助下，公司體系化推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)工作，“三重一大”事項(xiàng)決策流程、工作機(jī)制協(xié)調(diào)有序，規(guī)范化水平不斷提升。董事會(huì)站位全局履職盡責(zé)，突出定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，與黨委把方向、管大局、保落實(shí)和經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理有機(jī)銜接，在推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用得到充分發(fā)揮。下一步，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深入實(shí)施集團(tuán)公司“1234”高質(zhì)量發(fā)展方略，以“三贏”提質(zhì)效，以改革求突破，以創(chuàng)新促發(fā)展，全面鞏固企業(yè)改革脫困的成效，加快提升科技創(chuàng)新能力、質(zhì)量保證能力、成本管控能力、信息化建設(shè)能力，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心功能，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。