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中船重工中南裝備有限責任公司召開第一屆董事會第十四次會議

時間:

2024-07-01

2024年6月27日，中船重工中南裝備有限責任公司在宜昌總部召開第一屆董事會第十四次會議。會議通報了公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營運行情況和集團下達指標任務(wù)情況，審議通過了《2024年度全面預算》《2023年度財務(wù)決算》《2023年度利潤分配方案》《2024年度金融衍生業(yè)務(wù)計劃》《2024年度融資計劃》《2024年度擔保計劃》《規(guī)章制度管理辦法》《2024年度經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績責任書》等議案。

會議由董事長、黨委書記劉吉順主持，公司董事焦鶴、周弢、余亞平、景峰、張加平、魯俊杰出席會議。公司副總經(jīng)理梁朝暉、李超及有關(guān)職能部門負責人列席會議。在仔細聽取議案匯報后，董事會成員對議案有關(guān)情況進行了問詢，提出了意見和建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。

會上，董事會對公司2023年取得的各項成績給予充分肯定，并圍繞議案內(nèi)容，就全面預算執(zhí)行、綜合授信使用、制度建設(shè)、經(jīng)理層目標責任體系、全面風險管理等方面提出意見建議。

董事會提出，要按照集團公司部署，深刻把握國企改革的總體要求，把“事先算贏、事中控贏、事后真贏”理念貫穿到經(jīng)營管理全流程各環(huán)節(jié)，在工作中圍繞落實“一利五率”目標體系，扎實推進提質(zhì)增效，持續(xù)提高預算管理功效；要按照2024年綜合授信（含擔保）使用計劃，加強綜合授信使用過程管理，強化底線思維和合規(guī)意識，做好風險預警與防范，助推公司健康發(fā)展。

會前，召開了董事會審計與風險委員會第一屆第二次會議、薪酬與考核委員會第一屆第四次會議。